موقع السلطة
الأحد، 19 سبتمبر 2021 07:09 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • موقع السلطة الاخباري
  • البنك الأهلي المصري
  • MIDB
حوادث

ضبط تجار مخدرات حاولوا غسل 60 مليون جنيه

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص إثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في مجالات (العقارات – الأراضى – السيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو (60 مليون جنيه) تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية

MIDB البنك الأهلي - فون كاش
غسل اموال تجار مخدرات

آخر الأخبار

CIB MIDB
CIB MIDB