موقع السلطة
الخميس، 28 مارس 2024 10:42 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

ضبط تاجر مخدرات غسل 15 مليون جنيه

ضبط تاجر مخدرات
ضبط تاجر مخدرات

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة دمياط ) لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بشراء العقارات والسيارات وقوارب الصيد بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (15 مليون جنيه) تقريبًا.

البنك الأهلي
وزارة الداخلية مكافحة المخدرات غسل اموال تاجر مخدرات وزارة الداخلية مكافحة المخدرات غسل اموال تاجر مخدرات
serdab serdab serdab serdab
CIB
CIB