موقع السلطة
السبت، 27 فبراير 2021 11:23 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • البنك الأهلي المصري
  • تطوير مصر
  • الاهلي
  • black horses
حوادث

ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 15 مليون جنيه

غسـل 15 مليون جنيه
غسـل 15 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من (5 أشخاص، لـ4 منهم معلومات جنائية)، لاتجارهم بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

ووجّه القطاع تهما للتشكيل العصابي، بينها تربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وإنشاء أنشطة تجارية بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدّرت الممتلكات بنحو 15 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

البنك الأهلي - فون كاش
حوادث أخبار الحوادث غسيل الاموال قضايا الأمول مكافحة المخدرات
CIB
CIB