موقع السلطة
الخميس، 28 مارس 2024 09:00 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 15 مليون جنيه

غسـل 15 مليون جنيه
غسـل 15 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من (5 أشخاص، لـ4 منهم معلومات جنائية)، لاتجارهم بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

ووجّه القطاع تهما للتشكيل العصابي، بينها تربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وإنشاء أنشطة تجارية بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدّرت الممتلكات بنحو 15 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

البنك الأهلي
حوادث أخبار الحوادث غسيل الاموال قضايا الأمول مكافحة المخدرات
serdab serdab serdab serdab
CIB
CIB